Servicio 1 de 5 · Punto de partida
Diagnóstico inicial
Revisamos dónde está tu empresa frente a sus obligaciones de prevención de lavado de dinero y qué le falta para cumplir.
Qué resuelve
Muchas empresas no saben con certeza si su actividad es vulnerable, qué umbrales les aplican o si los avisos que presentan son los correctos. Sin ese mapa, cualquier esfuerzo de cumplimiento es a ciegas.
Qué incluye
- Identificación de la actividad vulnerable que realizas y de los umbrales que te aplican.
- Revisión de tu registro ante la autoridad y de los avisos y reportes presentados.
- Revisión de expedientes de clientes, registros y conservación de la información.
- Entrevista con el personal que atiende a clientes y opera las transacciones.
Qué recibes
- Informe de brechas, priorizado por nivel de riesgo.
- Hoja de ruta con los pasos para regularizarte.
ModalidadPunto de partida
Todo el servicio se adapta a la actividad vulnerable que realiza tu empresa y a su tamaño.