Servicio 4 de 5 · Mensual
Oficial de cumplimiento externalizado
Coordinamos y damos seguimiento, mes a mes, al cumplimiento de tus obligaciones PLD/FT.
Qué resuelve
Cumplir una vez no basta: los avisos, los expedientes y los plazos se renuevan cada mes. Sin alguien que dé seguimiento, el cumplimiento se vuelve reactivo y aparece solo cuando llega la multa.
Qué incluye
- Calendario de obligaciones y aviso oportuno de cada plazo.
- Revisión mensual de operaciones contra los umbrales de tu actividad.
- Preparación y revisión de avisos antes de su presentación.
- Actualización de expedientes y registros.
- Atención a las dudas de tu equipo durante el mes.
Qué recibes
- Reporte mensual de cumplimiento.
- Bitácora de operaciones revisadas y avisos presentados.
ModalidadMensual
Todo el servicio se adapta a la actividad vulnerable que realiza tu empresa y a su tamaño.