¿Qué es una actividad vulnerable y cómo saber si tu empresa realiza una?
La ley antilavado no solo vigila a los bancos. Muchas empresas comunes realizan actividades vulnerables sin saberlo, y con ello adquieren obligaciones concretas.
Blog
Para entender la norma.
Explicamos en lenguaje claro las obligaciones de prevención de lavado de dinero: qué dice la ley, cómo aplicarla en tu actividad y qué revisar antes de una verificación.
Cumplir “a ojo”: tres prácticas que no te protegen en una verificación
Capacitaciones genéricas, asesores que no dominan el tema y cumplimiento de último minuto. Por qué parecen suficientes y por qué no lo son.
Antes de la verificación: qué conviene revisar en tu empresa
Una revisión interna periódica encuentra las fallas cuando todavía pueden corregirse. Estos son los puntos que no deberían faltar.