Servicio 2 de 5 · Proyecto
Diseño de programa de prevención
Construimos el programa interno con el que tu empresa cumple de forma ordenada y demostrable.
Qué resuelve
Sin políticas ni procedimientos escritos, el cumplimiento depende de la memoria de una persona y es difícil demostrarlo cuando llega la verificación.
Qué incluye
- Diseño del programa interno de prevención, a la medida de tu actividad vulnerable.
- Matriz de riesgos y controles.
- Procedimientos y políticas internas: identificación de clientes, avisos, registros y conservación de la información.
- Asesoría jurídica y normativa: interpretación de la LFPIORPI, de las guías de actividades vulnerables, de los umbrales, de los avisos y de los reportes.
Qué recibes
- Manual de políticas y procedimientos.
- Matriz de riesgos y controles.
- Formatos y flujos para la operación diaria.
ModalidadProyecto
Todo el servicio se adapta a la actividad vulnerable que realiza tu empresa y a su tamaño.